公告日期：2025-02-11

包头市塞北机械设备股份有限公司

章 程

二〇二五年二月十一日

目 录

第一章 总 则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股 份......- 4 -

第一节 股份发行 ...... - 4-

第二节 股份增减和 回购...... - 5-

第三节 股份转让 ...... - 6-
第四章 股东和股东大会......- 7 -

第一节 股 东...... - 7-

第二节 股东大会的 一般规定...... - 9-

第三节 股东大会的 召集......- 12 -

第四节 股东大会的 提案与通知......- 13 -

第五节 股东大会的 召开......- 14 -

第六节 股东大会表 决和决议......- 16 -

第五章 董事会......- 20 -

第一节 董事......- 20 -

第二节 董事会......- 23 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 27 -
第七章 监事会......- 29 -

第一节 监事......- 29 -

第二节 监事会......- 29 -

第八章 投资者关系管理......- 30 -

第一节 投资者关系 管理目的......- 30 -

第二节 内容和方式......- 31 -

第九章 信息披露......- 31 -
第十章 财务会议制度、利润分配和审计......- 32 -

第一节 财务会计制 度......- 32 -

第二节 会计师事务 所的聘任......- 33 -

第十一章 通知和公告......- 34 -

第一节 通知......- 34 -

第二节 公告......- 34 -

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 34 -

第一节 合并、分立 、增资、减 资......- 34 -

第二节 解散和清算......- 35 -

第十三章 军工事项特别条款......- 37 -
第十四章 修改章程......- 38 -
第十五章 附则......- 38 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人
民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
第三条 公司系由包头市塞北机械设备有限责任公司整体变更发起设立，在包头市食品
药品监督和工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第四条 公司注册名称：包头市塞北机械设备股份有限公司。

第五条 公司住所：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区 B4 路南侧。

第六条 公司注册资本：人民币 10000.0001 万元。

第七条 公司经营期限为 2007 年 12 月 03 日至长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以客户需求为导向，以经济效益为中心，以技术创新为动
力，以现代管理为依托，不断提升公司价值，努力实现股东合理回报，积极承担社会责任。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：机械加工；变速箱总成、重型车辆配件、安
全防护轮胎总成的研发生产、销售及售后服务；机械设备及备件、五金交电、电线、电缆、化工产品（危险品除外）、劳保用品、现代办公设备的销售；技术转让、技术咨询服务；设备安装服务（不含特种设备）；光学材料……
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