公告日期：2021-09-06

公告编号：2021-021

证券代码：837420 证券简称：雅士林 主办券商：东莞证券

浙江雅士林服装股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 9 月 3 日审议并通过：

选举裘如飞女士为公司董事长，任职期限自公司第三届董事会第一次会议通过之日
起起算，自 2021 年 9 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 500,000 股，占公
司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范智勇先生为公司总经理，任职期限自公司第三届董事会第一次会议通过之日
起起算，自 2021 年 9 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴芳尧先生为公司财务负责人，任职期限自公司第三届董事会第一次会议通过
之日起起算，自 2021 年 9 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴桂红女士为公司董事会秘书，任职期限自公司第三届董事会第一次会议通过
之日起起算，自 2021 年 9 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由裘如飞主持。

公告编号：2021-021

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年9 月 3 日审议并通过：

选举裘新东先生为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第一次会议审议通过
之日起起算，自 2021 年 9 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,500,000 股，占
公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。

会议由裘新东主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《浙江雅士林服装股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

公告编号：2021-021

（二）《浙江雅士林服装股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江雅士林服装股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 3 日

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