公告日期：2025-12-05

证券代码：837404 证券简称：西蔓色彩 主办券商：恒泰长财证券
北京西蔓色彩美育文化股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票
弃权，审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司股
东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范北京西蔓色彩美育文化股份有限公司股东议事和决策程序，保证公司规范性的运营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规和《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定本规则。

第二条 股东会是由股份公司的所有出资方组成，代表着所有者的权益，股东会是公司最高权力机构，应当在《公司法》和《公司章
程》规定的范围内行使职权。

第二章 股东会的一般规定

第三条 根据本公司《公司章程》的有关规定，股东会行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、由股东代表出任的
监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项
作出决议；

（十）修改章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议和批准超过董事会审议范围的、应当由股东会审议
的关联交易事项；

（十三）审议批准章程第三十七条规定的担保事项；

（十四）审议批准章程第三十九条规定的融资事项；

（十五）审议批准变更募集资金用途事项；

（十六）审议和批准除关联交易和对外担保以外，超过董事会审
议范围的重大交易事项；

（十七）审议股权激励计划；

（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股
东会决定的其他事项。

除章程或本规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使，股东会对董事会进行授权的，授权内容应明确、具体。

第四条公司提供对外担保，符合以下情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议批准：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期
经审计净资产 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近
一期经审计总资产的 30％以后提供的任何担保；

（五）公司为股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

（六）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（简称“全国股转公司”）或者章程规定的其他担保情形。

股东会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案
时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保时，必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际履行能力。

本规则所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保；公司及公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，豁免适用本条第一款第（一）项至第（三）项的规定。

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年举行一次，应于上个会计年度结束后六个月内举行。临时股东会不定期召开，但发生下列情形之一的，公司应在该事实发生之日起两个月内召开……
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