公告日期：2025-04-29

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-031
湖北康农种业股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长方燕丽女士

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的
态度，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东会决议，带领经营团队，较好的完成2024 年度各项工作，公司总经理代表公司管理团队就 2024 年经营管理情况向董事会进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司在任独立董事刘强先生、苏长玲女士、杨波女士、离任独立董事李建生先生分别向董事会递交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-025 至 2025-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<独立董事独立性自查情况报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》，就公司在任独立董事刘强先生、苏长玲女士、杨波女士的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在充分征求了各董事意见的基础上拟定了《2024 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2024年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2024 ……
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