公告日期：2025-04-29

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-030
湖北康农种业股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定及《湖北康农种业股份有限公司章程》和《审计委员会工作细则》的要求，湖北康农种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由杨波女士、苏长玲女士、方燕丽女士 3 名成员组成，
其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，召集人由具备会计资格的独立董事杨波女士担任，审计委员会成员符合相关法律法规和规范性文件的规定。

二、2024 年度会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开 5 次会议，审议通过 9 项议案，分别是《关
于设立内审部并任命内审部负责人的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度财务预算报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的议案》《2024 年第一季度报告》《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2024 年年报审计机构中喜会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜所”）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。

2024 年度审计过程中，审议委员会与中喜所注册会计师及项目经理充分讨
论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。

审计委员会认为，中喜所作为公司 2024 年度审计机构，具备执行审计工作
的独立性，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。在公司 2024 年年报审计过程中，中喜所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。

（二）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外部审计机构的沟通，保障审计工作顺利进行。

四、总体评价

2024 年度，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》及公司《审计委
员会工作细则》等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。

2024 年，董事会审计委员会将继续秉持对公司和全体股东负责的态度，遵
循独立、客观、公正、公平的职业操守，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司健康、稳定、可持续发展，推动公司规范治理和运营质量的稳步提升。

湖北康农种业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

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