公告日期：2025-04-29

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于湖北康农种业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称“康农种业”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并出具如下核查意见：
一、募集资金基本情况

湖北康农种业股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市的申请于 2023 年 12 月 18 日经中国证券监督
管理委员会批复同意注册（证监许可〔2023〕2839 号）。经北京证券交易所于 2024年 1 月 15 日出具的《关于同意湖北康农种业股份有限公司股票在北京证券交易
所上市的函》（北证函〔2024〕44 号）批准，公司股票于 2024 年 1 月 18 日在北
京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票 13,160,000 股（超额配售选择权行使前），每股发行价格人民币 11.20 元/股，募集资金总额人民币 147,392,000.00 元，扣除发行费用人民币 23,281,551.37 元（超额配售选择权行使前，含增值税）后，本次募集资
金净额人民币 124,110,448.63 元。截至 2024 年 1 月 10 日，上述募集资金已到账，
并由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了永证验字（2024）第210002 号《验资报告》。

2024 年 2 月 16 日，公司承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司行使超
额配售选择权，公司新增发 1,974,000 股，募集资金总额人民币 22,108,800.00 元，扣除发行费用人民币 2,216,051.83 元后，实际募集资金净额人民币 19,892,748.17
殊普通合伙）进行审验，出具了永证验字（2024）第 210006 号《验资报告》。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 169,500,800.00

减：支付发行费用金额 22,860,080.00

减：置换已预先投入募投项目金额 47,869,980.37

减：置换已支付发行费用金额 2,637,523.20

减：本期募投项目使用金额 74,572,290.87

加：本期利息收入 495,216.61

截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 22,056,142.17

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

账户名称 银行名称 账号 金额

康农种业 中国农业银行股份有限公司长阳 17362101040015081 6,497,398.52
土家族自治县支行

康农宁夏 中国农业银行股份有限公司长阳 17362101040015156 15,558,743.65
土家族自治县支行

合计 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。