公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-030

证券代码：837399 证券简称：天生红 主办券商：中泰证券
山西天生红枣业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山西省晋中市榆次区迎宾西路 100 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长温向明先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司
指定的信息披露平台上刊登了本次临时股东会的通知公告。

本次股东会的召集、召开等符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股 东会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数2,704.19 万股，占公司有表决权股份总数的 77.15%。

公告编号：2025-030

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事田卫东、康志明因公出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管
理办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，公司拟对
公司章程相关条款进行修订，具体修订内容详见公司在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的文件（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,704.19 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定， 拟同步修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）、《董事会议事规则》

公告编号：2025-030

（公告编号：2025-027）、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外 担保管理办法》、《募集资金管理制度》。制度经股东会审议后实施，同时原各 项制度废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,704.19 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定， ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。