公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-031

证券代码：837396 证券简称：昊月新材 主办券商：中泰证券
山东昊月新材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨志亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,861,398 股，占公司有表决权股份总数的 83.4723%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事杨志兴、夏源泽因个人原因缺席；

公告编号：2025-031

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要及新《中华人民共和国公司法》要求，拟修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,861,398 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-027）、《董事会制度》（公告编号：2025-029）、《股东会制度》（公告编号：2025-030）、《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《投资者关
系管理制度》等公司治理制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,861,398 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

公告编号：2025-031

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<山东昊月新材料股份有限公司监事会制度>的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,861,398 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《山东昊月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。