公告日期：2025-12-10

证券代码：837396 证券简称：昊月新材 主办券商：中泰证券
山东昊月新材料股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 10 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需
股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东昊月新材料股份有限公司

董事会制度

第一章 总 则

第一条 为规范山东昊月新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的
工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和《山东昊月新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本议事规则。

第二章 董事会办公室

第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

董事会秘书作为信息披露事务负责人，负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。

信息披露事务负责人应当列席公司的董事会和股东会。

第三章 会议的召集及通知程序

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）《公司章程》规定的其他情形。

第六条 召开董事会定期会议，应于会议召开十日前以书面形式（包括传真）
通知全体董事和监事。

第七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真或其他书面
等方式，通知中应列明需要讨论的具体事项，通知应发送给每一位董事并由每一位收到通知的董事签发回执；通知时限为：会议召开 3 日以前。

如遇事态紧急，经全体董事一致同意，临时董事会会议的召开也可不受前款通知时限的限制，但应在董事会会议记录中对此做出记载并由全体参会董事签署。

董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作其已收到会议通知。

第八条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人；

（五）董事表决所必需的会议材料；

（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（七）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第九条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第十条 议案应包括以下内容：

（一）议案名称；

（二）议案的主要内容；

（三）建议性结论。

第十一条 董事会文件由董事会秘书负责制作。董事会审议的文件应在会议
召开前五天送交董事和监事，临时董事会和因事态紧急可不受此款限制。

第十二条 董事会会议文件应包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理
解公司业务进展的信息和数据。

第十三条 出席会议的董事、监事应妥善保管会议文件，在会议有关决议内
容对外正式披露前，董事、监事及列席会议人员对会议内容负有保密义务。

第四章 会议议事和表决程序

第十四条 董事会会议应当由董事本人出席，董事确实无法亲自出席董事会

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。

第十五条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
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