公告日期：2025-12-10

证券代码：837396 证券简称：昊月新材 主办券商：中泰证券
山东昊月新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原条款全文“股东大会” 原条款全文“股东会”

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护山东昊月新材料股份有限公司 第一条 为维护山东昊月新材料股份有限公（以下简称“公司”） 、股东和债权人的合法权益， 司（以下简称“公司”）、股东和债权人的规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中司法（》以下简称《公司法》） 、《中华人民共和国证券法》 华人民共和国公司法》（以下简称《公司（以下简称《证券法》） 、《全国中小企业股份转让系统 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》 简称《证券法》）、《全国中小企业股份转《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条 让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公款》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。 司监督管理办法》《非上市公众公司监管指
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 引第 3 号—章程必备条款》等法律法规和
定设立的股份有限公司。 其他有关规定，制订本章程。

公司采取以有限公司整体变更的方式发起设立， 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关在济南市章丘区市场监督管理局注册登记，取得 规定设立的股份有限公司。

营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 公司采取以有限公司整体变更的方式发起设
913701817508746637。 立，在济南市章丘区市场监督管理局注册登
第三条 公司经全国中小企业股份转让系统有 记，取得营业执照，统一社会信用代码为限责任公司（以下简称“全国股转公司”）同意， 913701817508746637。
股票于2016年5月23日在全国中小企业股份转让 第三条 公司经全国中小企业股份转让系统
系统挂牌公开转让。 有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）
第四条公司注册名称：山东昊月新材料股份有 同意，股票于2016年5月23日在全国中小企业
限公司 股份转让系统挂牌公开转让。

第五条 公司住所：山东省济南市章丘区埠村 第四条 公司注册名称：山东昊月新材料股
镇驻地。 份有限公司第五条 公司住所：山东省济南
第六条 公司注册资本：人民币 3,936.80 万 市章丘区埠村镇驻地。

元。 第六条 公司注册资本：人民币 3,936.80
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 万元。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
人。 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 人。
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 董事长或者总经理辞任的，视为同时辞去法
全部资产对公司的债务承担责任。 定代表人。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 任之日起三十日内确定新的法定代表人。间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 以其全部资产对公司的债务承担责任。
诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、高 第十条 本章程自生效之……
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