公告日期：2025-12-11

证券代码：837393 证券简称：诺和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江诺和机电股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”

全文以“财务总监”表述的内容 统一修改为“财务负责人”

全文以“辞职”表述的内容 统一修改为“辞任”

第一条 为维护浙江诺和机电股份有 第一条 为维护浙江诺和机电股份有
限公司（“公司”）、股东和债权人的合 限公司（“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司 《中华人民共和国公司法 》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证 法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简 券法》”）、《中国共产党章程》、《非上市称《党章》）、《全国中小企业股份转让 公众公司监督管理办法》、《全国中小企系统业务规则（试行）》（“《业务规 业股份转让系统挂牌公司治理规则》则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂 （“《治理规则》”）和其他有关规定，制
牌公司信息披露细则（试行）》（“《信息 订本章程。
披露细则》”）、《非上市公众公司监督管
理办法》、《非上市公众公司监管指引第
3 号》、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》（“《治理规则》”）和
其他有关规定，制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司的法定代表人按照本公
司章程的规定，由代表公司执行公司事
务的董事或者经理担任。担任法定代表
人的董事或者经理辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司应当在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第十四条 公司发行的所有股份均为普 第十五条 公司发行的所有股份均为通股。公司股份的发行，实行公开、公 普通股。公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同类别的每一股份
平、公正的原则，同种类的每一股份应 应当具有同等权利。同次发行的同类别
当具有同等权利。 股份，每股发行条件和价格相同；认购
人所认购的股份，每股支付相同份额。

第十七条 公司或公司的子公司（包括 第十八条 公司不得以赠与、垫资、担
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 保、借款等形式，为他人取得本公司或保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 者其母公司的股份提供财务资助，符合购买公司股份的人提供任何资助。 法律法规、部门规章、规范性文件规定
情形的除外。

第十八条 公司根据经营和发展的需 第十九条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本： 本：

（一）非公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）向现有股东派送红股； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东配售股份； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律、行政法规规定以及经中国
（五）法律、行政法规规定以及经……
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