公告日期：2019-07-01

洛阳宇航重工科技股份有限公司 公告编号：2019-028

证券代码：837389 证券简称：宇航重工 主办券商：西南证券
洛阳宇航重工科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月13日，以书面
方式发出。
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

洛阳宇航重工科技股份有限公司 公告编号：2019-028

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举岳新立为第二届董事会董事长》的议案1.议案内容：

选举岳新立先生为第二届董事会董事长，任期三年，至本届董事会到期之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任岳新立为公司总经理》的议案
1.议案内容：

聘任岳新立先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会到期之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任葛红卫为公司财务总监》的议案
1.议案内容：

聘任葛红卫女士为公司财务总监，任期三年，至本届董事会到期之

洛阳宇航重工科技股份有限公司 公告编号：2019-028

日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任岳鹏为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

聘任岳鹏先生为公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会到期之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《洛阳宇航重工科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
洛阳宇航重工科技股份有限公司
董事会
2019年7月1日

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