公告日期：2018-09-12

洛阳宇航重工科技股份有限公司 公告编号：2018-025

证券代码：837389 证券简称：宇航重工 主办券商：西南证券

洛阳宇航重工科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日，以书面

形式发放。

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

洛阳宇航重工科技股份有限公司 公告编号：2018-025

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《洛阳宇航重工科技股份有限公司出售子公司股权资产暨关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司将持有的河南助拓电气科技股份有限公司55%的股权中的12.99%（129.90万股），按账面实际价值78.61万元，抵偿所欠洛阳专艺科技工业有限公司的货款78.61万元；其中的42.01%（420.10万股），按协商价值0元，转让给深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司。

本次交易不构成重大资产重组，具体内容详见公司于2018年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《出售子公司股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事岳新立、葛红卫和岳鹏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案涉及关联董事岳新立、葛红卫、岳鹏，出席会议的无关联关系董事人数不足3人，本次会议不对该议案进行表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《提请召开2018年第二次临时股东大会》议案

洛阳宇航重工科技股份有限公司 公告编号：2018-025

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年9月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《洛阳宇航重工科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

洛阳宇航重工科技股份有限公司

董事会

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