公告日期：2018-03-02

证券代码：837389 证券简称：宇航重工 主办券商：西南证券

洛阳宇航重工科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年2月12日，以书面形式发

放。

2、会议召开时间：2018年3月1日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案（一）》

1、议案内容

关联担保：具体内容详见公司于2018年3月2日在全国股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易公告》。

2、议案表决结果：

本议案涉及关联董事岳新立、葛红卫、袁建萍、岳鹏，出席会议的无关联关系董事人数不足3人，本次会议不对该议案进行表决，将该议案提交股东大会审议表决。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联董事岳新立、葛红卫、袁建萍、岳鹏，已回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案（二）》

1、议案内容

关联借款：具体内容详见公司于2018年3月2日在全国股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易公告》。

2、议案表决结果：

本议案涉及关联董事岳新立、葛红卫、岳鹏，出席会议的无关联关系董事人数不足3人，本次会议不对该议案进行表决，将该议案提交股东大会审议表决。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联董事岳新立、葛红卫、岳鹏，已回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案（三）》

1、议案内容

关联借款：具体内容详见公司于2018年3月2日在全国股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易公告》。

2、议案表决结果：

本议案涉及关联董事岳新立、葛红卫、岳鹏，出席会议的无关联关系董事人数不足3人，本次会议不对该议案进行表决，将该议案提交股东大会审议表决。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联董事岳新立、葛红卫、岳鹏，已回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议

案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年3月2日在全国股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-008）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的：《洛阳宇航重工科技股份有限公司第一届……
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