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公告日期：2017-08-29
证券代码：837389 证券简称：宇航重工 主办券商：西南证券
洛阳宇航重工科技股份有限公司
追认关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
因公司信息披露负责人对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规则的学习不够深入，造成公司未对下述偶发性关联交易事项及时进行审议和披露，主办券商持续督导发现之后，公司及时整改，现对下述关联交易予以追认并披露。
下述关联交易是偶发性关联交易
为补充子公司流动资金，保障公司经营的持续健康发展2017年
03月28日，子公司河南助拓电气科技股份有限公司向洛阳农村商业
银行股份有限公司道北支行申请人民币流动资金贷款400万元，期限
12个月，贷款年利率13.32%，担保方式为：贷款金额400万元由关
联方河南助拓电气科技股份有限公司法人周军及其配偶岳新英、和岳新立及其配偶葛红卫提供连带责任保证担保。其中岳新英、岳新立及葛红卫的关联交易已预计在2017年日常性关联交易中，详见《关于预计公司2017年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-004），周军提供担保事宜尚须追认。
为补充公司流动资金，保障公司经营的持续健康发展，2017年
01月05日，公司向洛阳银行长江路支行申请人民币流动资金贷款131
万元，期限 6 个月，贷款利率 7.83%，担保方式为岳新立及其配偶
葛红卫和其子岳鹏提供连带责任保证担保。2017年 01月13日，公
司向洛阳银行股份有限公司长江路支行申请人民币流动资金贷款
200 万元，期限 6 个月，贷款利率 7.83%，担保方式为岳新立及其
配偶葛红卫和其子岳鹏提供连带责任保证担保。岳新立、葛红卫提供担保事项已经公司第一届董事会第七次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过。岳鹏提供担保事宜尚须追认。
为补充公司流动资金，保证公司经营的持续健康发展，2017年7
月20日，公司向公司股东葛红卫女士无偿借款30万元整，该关联交
易尚须追认。
（二）关联方关系概述
葛红卫女士持有公司7.78%的股份，并担任公司董事、财务总监；
岳鹏为公司董事、副总经理、行政总监、董事会秘书；
周军为公司监事、子公司河南助拓电气科技股份有限公司法定代表人。
（三）表决和审议情况
2017年8月29日，公司董事会召开第一届董事会第十四次会议
对《关于追认关联交易》的议案进行审议，董事岳新立先生为葛红卫女士的配偶，持有公司 63.81%的股份，是公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理；董事岳鹏先生为岳新立先生和葛红卫女士之子，担任公司董事、董事会秘书、副总经理、行政总监，为公司关联方。由于该关联交易涉及关联董事岳新立、葛红卫和岳鹏，出席会议的无关联关系董事人数不足3人，本次会议不对该关联交易进行表决，将该关联交易提交公司2017年第七次临时股东大会进行审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
葛红卫 洛阳市涧西区 - -
岳鹏 洛阳市涧西区 - -
周军 洛阳市涧西区 - -
（二）关联关系
葛红卫女士持有公司7.78%的股份，并担任公司董事、财务总监；
岳鹏为公司董事、副总经理、行政总监、董事会秘书；
周军为公司监事、子公司河南助拓电气科技股份有限公司法定代表人。
三、交易协议的主要内容
为补充子公司流动资金，保障公司经营的持续健康发展2017年
03月28日，子公司河南助拓电气科技股份有限公司向洛阳农……
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