公告日期：2016-11-04

洛阳宇航重工科技股份有限公司 公告编号：2016-014

证券代码：837389 证券简称：宇航重工 主办券商：西南证券

洛阳宇航重工科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年10月18日，以书面方式

发放。

2、会议召开时间：2016年11月3日

3、会议召开地点：洛阳宇航重工科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：岳新立

6、会议主持人：岳新立

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共0人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

洛阳宇航重工科技股份有限公司 公告编号：2016-014

（一）审议通过《变更<营业执照>营业期限的议案》

1、议案内容

公司《营业执照》的经营期限将于2016年12月31日到期，现

将《营业执照》的营业期限变更为长期。因《公司章程》第六条已规定公司为永久存续的股份有限公司，因此，《公司章程》无需修改。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订并披露<洛阳宇航重工科技股份有限公司

信息披露管理制度>的议案》

1、 议案内容

公司已在2015年11月16日召开的第一届董事会第一次会议审

议通过《洛阳宇航重工科技股份有限公司信息披露管理制度》，公司挂牌后，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》及全国中小企业股份转让系统对挂牌公司最新的监管要求，对《洛阳宇航重工科技股份有限公司信息披露管理制度》重新修订，并在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上予以披露。

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