公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-001

证券代码：837385 证券简称：海力智能 主办券商：天风证券
四川海力智能科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会址：成都市成华区三友路 3 号三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈涌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数33,925,928 股，占公司有表决权股份总数的 84.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川海力智能科技股份有限公司变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-021)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,925,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川海力智能科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-022)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,925,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-001

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川海力智能科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-023)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,991 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为易烽、陈涌、赖忠贵、王梦斐、文龙、唐明彦、矫健、黄远驰、欧央明、蒋剑，合计33,852,937 股。
三、备查文件

《四川海力智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会……
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