公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-010

证券代码：837385 证券简称：海力智能 主办券商：天风证券
四川海力智能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：成都市成华区三友路 3 号三楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以短信方式发出
5.会议主持人：陈涌

6.会议列席人员：监事会成员王梦斐、欧央明、王治平，高级管理人员魏东、黄正徐

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容见同日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）

公告编号：2025-010

披露的《四川海力智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容见同日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

具体内容见同日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-010

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容见同日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，特制定本制度。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号:2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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