公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-045

证券代码：837375 证券简称：丰江电池 主办券商：平安证券
广州丰江电池新技术股份有限公司

章程

二○二五年十二月

公告编号：2025-045

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3

第一节股份发行...... 3

第二节股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东会 ...... 7

第一节股东的一般规定...... 7

第二节控股股东和实际控制人...... 10

第三节股东会的一般规定...... 12

第四节股东会的召集...... 15

第五节股东会的提案与通知...... 16

第六节股东会的召开...... 18

第七节股东会的表决和决议...... 20
第五章 董事和董事会 ...... 25

第一节董事的一般规定...... 26

第二节董事会...... 29
第六章 高级管理人员 ...... 32
第七章 监事和监事会 ...... 34

第一节 监事...... 34

第二节 监事会...... 35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37

第一节财务会计制度...... 37

第二节会计师事务所的聘任...... 38
第九章 通知和公告 ...... 39

第一节通知...... 39

第二节公告...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40

公告编号：2025-045

第一节合并、分立、增资和减资...... 40

第二节解散和清算...... 42
第十一章 投资者关系管理 ...... 44
第十二章 修改章程 ...... 46
第十三章 附则 ...... 46

第一章 总则

第一条 为维护广州丰江电池新技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，并在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 914401017934816247。

第三条 公司于 2016 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：

中文名称：广州丰江电池新技术股份有限公司

英文名称：GUANGZHOU BATTSYS CO.,LTD.

第五条 公司住所：广州市南沙区东涌镇细沥村（厂房二）（厂房三）。

第六条 公司注册资本为人民币 6033.50 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对……
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