公告日期：2025-12-08

证券代码：837375 证券简称：丰江电池 主办券商：平安证券
广州丰江电池新技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、所有“财务总监”调整为“财务负责人”；

3、所有“半数以上”调整为“过半数”

4、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及
实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐
条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 .第一条 为维护广州丰江电池新技术股
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以简称“《证券法》”）和其他有关规定， 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
制订本章程。 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，

制定本章程。

第二条 广州丰江电池新技术股份有限公 第二条 公司系依照《公司法》和其他有司（以下简称“公司”）系依照《公司法》 关规定成立的股份有限公司。公司以发起方和其他有关规定成立的股份有限公司。 式设立，并在广州市市场监督管理局注册登第三条 公司以发起方式设立，并在工商行 记，取得营业执照，统一社会信用代码政管理机构注册登记，取得《企业法人营 914401017934816247。
业执照》。
第四条 公司注册名称：广州丰江电池新技 第四条 公司注册名称：中文名称：广州
术股份有限公司。 丰江电池新技术股份有限公司

英文名称：GUANGZHOU BATTSYS CO.,LTD.

第七条 公司经营期限为长期。 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。担任法定代表人的董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司以其持有的股份为限对公司承担 责任，公 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务司以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东股东与股东之间权利义务关系的具有法律 与股东之间权利义务关系的具有法律约束约束力的文件，对公司、股东、 董事、 力的文件，对公司、股东、董事、监事、高监事、高级管理人员具有法律约束力的文 级管理人员具有法律约束力。
件，依据本章程，股东可以起诉其他股东、 依据本章程，股东可以起诉股东，股东公司、公司董事、监事、总经理和其他高 可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，级管理人员，公司可以起诉股东、董事、 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董监事、总经理和其他高级管理人员。公司、 事、监事和高级管理人员。

股东、董事、监事、高级管理人员之间涉
及本章程规定的纠纷……
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