公告日期：2026-09-10

公告编号：2026-028

证券代码：837372 证券简称：泰纳科技 主办券商：西南证券
黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》已于 2026 年 9 月 10 日
由第四届董事会第九次会议审议通过。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

黑龙江省安达市北四道街泰纳科技公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合方式召开，同一股东应选择现场投票或通讯方式投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公告编号：2026-028

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 9 月 28 日 10:00—12:00。

2、通讯方式投票起止时间：2026 年 9 月 28 日 10:00—12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837372 泰纳科技 2026 年 9 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于增加全资子公司注册资本

1 √

的议案》

议 案 1：《关于增加全资子公司注册资本的议案》

根据公司在子公司精细化工科研生产基地项目建设中资金投入的实际情况并规范母子公司账务处理，拟增加全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司的注
册资本，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-027）。

公告编号：2026-028

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定……
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