公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-036

证券代码：837372 证券简称：泰纳科技 主办券商：西南证券
黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司定于 2025 年12 月26日召开 2025 年第二
次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 19 日，有关会议事项详见公司
于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-035。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 15 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 42.85%已发行
有表决权股份的股东孙德庆先生书面提交的《关于变更 2025 年度会计师事务所
的议案》，提请在 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增
加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

由于前任会计师事务所自身原因及公司业务需要，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。提案内容详见公司于 2025 年12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-037）。

公司对于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
（三）审查意见说明

公告编号：2025-036

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东孙德庆先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东孙德庆先生提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 10 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于修订<公司章程>的

1 √

议案》

《关于修订公司相关治理

2 制度（尚需提交股东会审 √

议）的议案》

《关于修订<监事会制度>

3 √

的议案》

《关于变更 2025 年度会计

4 √

师事务所的议案》

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

根据现行《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际经营情况，拟修

公告编号：2025-036

订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）

2、审议……
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