公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-024

证券代码：837371 证券简称：华克医疗 主办券商：国金证券
华克医疗科技（北京）股份公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：邱海燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）及《华克医疗科技（北京）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案 》
1. 议案内容：

公司 2025 年半年度报告严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定现已完成编制，其编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各

公告编号：2025-024

项规定。本次半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国股转系统的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025 年半年度的财务及经营状况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《华克医疗科技（北京）股份公司第四届监事会第二次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司
监事会
2025 年 8 月 29 日

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