公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-018

证券代码：837371 证券简称：华克医疗 主办券商：国金证券
华克医疗科技（北京）股份公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司二层会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘爱娣

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华克医疗科技（北京）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联方资金往来暨资金占用》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《华克医疗科技（北京）股份公司关于补

公告编号：2023-018

充确认关联方资金往来暨资金占用的公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方董事刘爱娣回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会提议于
2023 年 5 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会。详见全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华克医疗科技（北京）股份公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》为准（公告编
号:2023-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华克医疗科技（北京）股份公司第三届董事会第十一次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司
董事会
2023 年 4 月 27 日

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