公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-024

证券代码：837368 证券简称：快乐营 主办券商：开源证券
北京快乐营教育科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：李淑英

6.会议列席人员：财务总监张英伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京快乐营教育科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京快乐营教育
公告科技股份有限公司 2025 年半年度报告》，详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《北京快乐营教育科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-029）。

公告编号：2025-024

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度权益分派预案议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
65,960,910.90 元，母公司未分配利润为 41,883,233.95 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,418,182 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.57 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 33,781,745.57 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 的 公 告 》（ 财 政 部 -税 务 总 局 -证 监 会 公 告2019 年第 78 号）执行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订<北京快乐营教育科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司股东存在名称变更情况，根据公司经营的实际需要与法律规定，公司拟修改《公司章程》，将公司章程中的股东名称进行变更修订，详细修改如下：

修订前 修订后

天津博福教育科技有限公司 深圳博福教育科技有限公司

2.回避表决情况：

公告编号：2025-024

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的半年度权益分派预案须经公司股东会审议，现提请于
2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会。
……
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