公告日期：2017-08-30

公告编号： 2017-032

证券代码： 837354 证券简称：威派格 主办券商： 申万宏源

上海威派格智慧水务股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届

董事会第十六次会议于 2017 年 8 月 30 日在公司会议室召开。会议通

知于 2017 年 8 月 18 日以邮件方式发出。公司现有董事 9 人，实际出

席会议并表决的董事 9 人。 会议由公司董事长李纪玺主持,监事会成

员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司

法》和《 公司章程》 的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《 公司 2017 年半年度报告》

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（ 二） 审议通过《 公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（ www.neeq.com）上披露的《上海威派格智慧水务股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公告编号： 2017-032

（ 三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》， 并提请股东大会

审议

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（ www.neeq.com）上披露的《上海威派格智慧水务股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（ 四）审议通过《 关于补充确认关联交易的议案》，并提请股东大会

审议

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（ www.neeq.com）上披露的《 上海威派格智慧水务股份有限公司

关联交易公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（ 五）审议通过 《 关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

（一） 与会董事签字确认的《上海威派格智慧水务股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议》。

（二） 公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日

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