公告日期：2017-04-25

证券代码：837354 证券简称：威派格 主办券商：申万宏源

上海威派格智慧水务股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议,公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年5月16日9:00

结束时间： 2017年5月16日12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月11日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、公司聘请的北京市兰台律师事务所律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2016年度董事会工作报告》

（二）审议《2016年年度报告及年度报告摘要》

（三）审议《2016年度财务决算报告》

（四）审议《2017年度财务预算报告》

（五）审议《2016年度利润分配预案》

为公司长远发展考虑，公司2016年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及聘请其担任公司IPO审计机构的议案》

经全体董事一致同意，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及聘请其担任公司IPO审计机构的议案。

（七）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《上海威派格智慧水务股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》，公告编号：2017-021。

（八）审议《补充确认关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《补充确认关联交易的公告》，公告编号：2017-022。

（九）审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

（十）审议《上海威派格智慧水务股份有限公司承诺管理制度》（十一）审议《关于实际控制人延长承诺履行期限的议案》

为避免今后出现同业竞争情形，本公司控股股东、实际控制人李纪玺和孙海玲在《公开转让说明书》中出具了《避免同业竞争承诺函》，就注销其投资的关联方企业出具了具体时间承诺，即不超过挂牌之日起十二个月。挂牌后，实际控制人已按照承诺立即停止了所有其控制企业的经营活动；截止目前，已完成了上海滨特通用机械有限公司、重庆维派革科技发展有限公司、济南鲁沃机电设备有限公司等3家公司的注销工作，其余的北京沃德国基科技有限公司等8家企业由于应收账款催收等缘故，进展低于预期，但已筹备注销工作。为此，实际控制人结合实际情况出具补充承诺，承诺杭州沃德科技有限公司、深圳市沃杰美特机电设备有限公司等2家公司自2016年度股东大会审议通过《关于实际控制人延长承诺履行期限的议案》后9个月内完成注销，北京沃德国基科技有限公司、北京威派格机电设备安装工程有限公司、深圳市威派格科技发展有限公司、上海沃德华资机械有限公司、威海沃德中信机械有限公司等5家公司自公司2016年度股东大会审议通过《关于实际控制人延长承诺履行期限的议案》后18个月内完成注销。在此期间，除了催收账面应收账款外，不会从事其余经营活动。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。