公告日期：2017-04-25

证券代码：837354 证券简称：威派格 主办券商：申万宏源

上海威派格智慧水务股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月13日以邮件方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由公司董事长李纪玺主持,监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大

会审议；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司2016年度拟不进行利润分配。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及聘请其担任公司IPO审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及聘请其担任公司IPO审计机构的议案。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《上海威派格智慧水务股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2017-020。 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，并提请股东大会审议；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《上海威派格智慧水务股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》，公告编号：2017-021。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《补充确认关联交易的议案》，并提请股东大会审议；具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《补充确认关联交易的公告》，公告编号：2017-022。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事李纪玺、孙海玲回避表决。

（十一）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）审议通过《上海威派格智慧水务股份有限公司承诺管理制度》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）审议通过《上海威派格智慧水务股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十四）审议通过《关于实际控制人延长承诺履行期限的议案》，并提请股东大会审议；

为避免今后出现同业竞争情形，本公司控股股东、实际控制人李纪玺和孙海玲在《公开转让说明书》中出具了《避免同业竞争承诺函》，就注销其投资的关联方企业出具了具体时间承诺，即不超过挂牌之日起十二个月。挂牌后，实际控制人已按照承诺立即停止了所有其控制企业的经营活动；截止目前，已完成了……
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