公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-004

证券代码：837353 证券简称：佳维股份 主办券商：国融证券

山西佳维新材料股份有限公司

关于 2026 年拟向银行申请授信额度办理银行承兑汇票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

山西佳维新材料股份有限公司根据业务发展及生产经营需要，拟向兴业
银行股份有限公司太原体育路支行申请总额度不超过 5000 万元人民币的电
子银行承兑汇票业务，公司根据实际需要在此额度内与银行协商开展开票、
贴现等业务，具体金额与期限、利率等由公司经营层与银行商定，用途主要
用于支付货款，公司为本次授信提供承兑汇票金额 100%存款质押。

二、业务授权

公司董事会授权本公司财务部工作人员代为办理上述银行承兑汇票的
全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关
事项。授权期限为：自董事会审议通过《关于 2026 年拟向银行申请授信额
度办理银行承兑汇票的议案》之日起一年内。

三、审议表决情况

公司于 2026 年 1 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议，以同意票 5
票，反对票 0 票，弃权票 0 票的结果审议通过了《关于 2026 年拟向银行申
请授信额度办理银行承兑汇票的议案》。根据《公司章程》的规定，该议案
无需提交股东会审议。

四、申请银行承兑汇票的必要性及对公司的影响

公司本次向银行申请办理银行承兑汇票，用于公司生产经营，有利于公
司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司
和全体股东的利益。

五、备查文件目录

公告编号：2026-004

《山西佳维新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

山西佳维新材料股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 12 日

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