公告日期：2025-12-02

证券代码：837353 证券简称：佳维股份 主办券商：国融证券
山西佳维新材料股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于2025年11 月29日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山西佳维新材料股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了确保山西佳维新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的工作效率和科学决策，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会发布的规章及相关规范性文件，以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等自律监管规则，结合《山西佳维新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 董事会应认真履行有关法律法规、《公司章程》规定的职责，确保公
司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

第三条 公司设立董事会秘书岗位，负责股东会和董事会会议的筹备、文件
保管、信息披露事务、股东资料管理及其他董事会日常事务。董事会可根据需要设立办事机构（如董事会办公室），协助董事会秘书工作。

第二章 董事会的构成与职权

第四条 公司董事会，是公司经营管理的决策机构，对股东会负责。 董事会
设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长每届任期三年，可连选连任。

第五条 董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

（六）拟订公司合并、分立、解散等形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（八）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；

（九）拟订公司收购本公司股份的方案，并在《公司法》及《公司章程》允许的范围内，组织实施回购事宜；

（十）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项，并依照法律法规、《公司章程》及本规则履行相应的审议程序和信息披露义务；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。

董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的二分之一以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

第三章 董事会会议的召集、通知、召开

第六条 董事会会议的召集、召开、表决和记录应严格遵守《公司法》《公司
章程》及相关监管规定，确保程序合法、过程透明、结果有效

第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议应有超过全体董
事半数的董事出席方可举行。除董事和董事会秘书应当出席董事会会议外，公司总经理应当列席董事会会议，其他高级管理人员可根据议题需要列席会议；监事会成员有权列席会议，了解董事会决策情况。

第八条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或不
履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。

第九条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，
可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

第十条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室
或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当……
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