公告日期：2025-12-02

证券代码：837353 证券简称：佳维股份 主办券商：国融证券
山西佳维新材料股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 11 月 29 日经公司第四届监事会第四次会议审议通过，
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山西佳维新材料股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为保障山西佳维新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依
法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《山西佳维新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 监事会是公司常设的监督机构，对股东会负责，对公司财务、董事
会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维护股东的合法权益。

第二章 监事

第三条 监事会成员按照公司章程，由 3 人组成。监事会应当包括股东代表
和适当比例的职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事任期 3 年，可连选连任，监事任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

第四条 监事会成员中的股东代表监事由股东会选举产生，由股东会选举和
解任。监事会成员中的职工代表监事由职工代表大会、职工大会或者其他形式选举和解任。

第五条 公司应采取措施保障监事的知情权，按照规定及时向监事会提供有
关的信息和资料，以便监事会对公司财务状况、风险控制和经营管理等情况进行有效的监督、检查和评价。

第六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞任导致监事会成员
低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当

依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

第七条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和
勤勉的义务。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。

第八条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义
务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签
署书面确认意见。

第十条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
第十一条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。

第十二条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章
程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会的组成和职责

第十三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一人，监
事会主席由全体监事过半数选举产生和解任。

第十四条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第十五条 凡有下列情况之一者，不能担任公司监事：

（一）在本公司已担任董事、总经理和其他高级管理人员；

（二）《公司法》规定不得担……
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