公告日期：2025-12-02

证券代码：837353 证券简称：佳维股份 主办券商：国融证券
山西佳维新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中的“股东大会” 所有条款中的“股东会”

所有条款中的“辞职” 所有条款中的“辞任”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护山西佳维新材料股份合法权益，规范公司的组织和行为，根 有限公司（以下简称“公司 ”）、股东据《中华人民共和国公司法》（以下简 和债权人的合法权益，规范公司的组织称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 和行为，根据《中华人民共和国公司法》券法》（以下简称“《证券法》”）和其他 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
有关规定，制订本章程。 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，制订本章程。

第二条 山西佳维新材料股份有限公 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》
司系依照《公司法》和其他有关规定成 和其他有关规定成立的股份有限公司
立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 （以下简称“公司”）。
公司以发起方式设立；在山西省运城市 公司以原有限公司整体变更为股份有工商行政管理局注册登记，取得营业执 限公司的方式发起设立；在山西省运城
照。 市行政审批服务管理局注册登记，取得
营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
911408006623574638。

第三条 公司注册名称：山西佳维新材 第四条 公司注册名称：

料股份有限公司。 中文全称：山西佳维新材料股份有限公
司

英 文 全 称 ： Shanxi Jiawei New
Materials Co., Ltd

第四条 公司住所：山西省万荣县解店 第五条 公司住所：山西省万荣县解店
镇太贾村。 镇太贾村。

公司根据自身发展能力和业务需要，经 公司根据自身发展能力和业务需要，经工商行政管理机关核准可变更公司住 工商行政管理机关核准可变更公司住
所。 所。

公司住所以工商行政管理机关核定的 公司住所以工商行政管理机关核定的住
住所为准。 所为准。

第五条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
121,739,357 元。 121,739,357 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限 第七条 公司为永久存续的股份有限公
公司。 司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 执行公司事务的董事长为公
司的法定代表人，董事长由董事会以全
体董事的过半数选举产生。担任法定代
表人的董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人；法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起三十日内
……
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