公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-008

证券代码：837350 证券简称：亿翰股份 主办券商：国融证券
上海亿翰商务咨询股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的规定，公司第四届董事会第七次会议于 2026 年 3
月 5 日审议并通过《关于补选公司董事的议案》。

任命何璐先生为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事邱明华先生向董事会提出辞任，结合公司章程，公司需要补选 1 名董
事，根据股东的提名，拟补选何璐先生为公司第四届董事会董事，任期与公司第四届 董事会任期一致。
（三）新任董监高人员履历

何璐，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 6 月生，硕士学历。
2011 年 7 月至 2013 年 3 月，任职于上海克而瑞信息技术有限公司，历任研究经理、
研究专员；2013 年 3 月至今，任职于上海亿翰商务咨询股份有限公司及公司前身上 海亿翰商务咨询有限公司，历任咨询经理、咨询总监、华南区域总经理。

公告编号：2026-008

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行，有利于公司完善治理 结 构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的 需要。
三、备查文件

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 6 日

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