公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-001

证券代码：837350 证券简称：亿翰股份 主办券商：国融证券
上海亿翰商务咨询股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以通知方式发出
5.会议主持人：董事长陈啸天

6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构。详见在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《续聘会

公告编号：2026-001

计师事务所公告》，公告编号 2026-002。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会》
1.议案内容：

公司定于 2026 年 2 月 12 日召开 2026 年度第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日

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