公告日期：2025-12-12

证券代码：837350 证券简称：亿翰股份 主办券商：国融证券
上海亿翰商务咨询股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

第一条 为维护上海亿翰商务咨询股 第一条 为维护上海亿翰商务咨询股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益,规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为,根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称《公司法》）、《中华人民共 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人和国证券法》（以下简称《证券法》）、 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监管指引第 3 号-- 和其他有关规定，制定本章程。
章程必备条款》、《非上市公众公司信息
披露管理办法》、《全国中小企业股份转
让系统公司治理规则》、《非上市公众公

司信息披露管理办法》和其他有关法
律、行政法规和规范性文件的规定,制
订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关法律、行政法规和规范性文件 其他有关规定成立的股份有限公司。规定成立的股份有限公司。公司由上海 设立方式:发起设立。公司由有限公司亿翰商务咨询有限公司依法整体变更 变更为股份有限公司时，由发起人其按设立。发起人以其按原有限公司出资比 原有限公司出资比例应拥有的不高于例应拥有的不高于审计的账面净资产 审计的账面净资产值且不高于评估的值且不高于评估的净资产值的相应净 净资产值的相应净资产认购股份有限资产认购股份有限公司股份。公司在上 公司股份。公司在上海市工商行政管理海市工商行政管理局注册登记，并取得 局注册登记，并取得营业执照，统一社
营业执照。 会信用代码号 91310000586828437P。

第七条 总经理为公司的法定代表 第八条 总经理为公司的法定代表
人。 人。

担任法定代表人的总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十条 本章程所称高级管理人员， 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负 是指公司的经理、副经理、财务负责人、
责人、董事会秘书。 董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 经依法登记,公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营围为：一般项目：商务信息咨询（不含 范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询， 许可类信息咨询服务），企业管理咨询，市场信息咨询，市场调查（不含涉外调 市场信息咨询，市场调查（不含涉外调查），企业形象策划，市场营销策划， 查），企业形象策划，市场营销策划，翻译服务，软件开发，网络科技领域内 翻译服务，软件开发，网络科技领域内
的技术的开发、技术转让、技术咨询、 的技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【除依法须经批准的项目外， 技术服务。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】。 凭营业执照依法自主开展经营活动】。
第十七条 公司发行的股票,以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人标明面值，每股面值 1.00 元人民币。 民币标明面值。

第十八条 公司总股份数为 1,200 万 第二十一条 公司已发行的股份数为
股，全部为普通股。 1……
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