公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-039

证券代码：837348 证券简称：飞宇竹材 主办券商：方正承销保荐
江西飞宇竹材股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江西飞宇竹材股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余红梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,969,462 股，占公司有表决权股份总数的 82.9025%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-039

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司业务发展，拟变更公司经营范围，具体内容详见公司于
2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,969,462 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

（一）《江西飞宇竹材股份有限公司 2025 年第四次股东会会议决议》

江西飞宇竹材股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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