公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-038

证券代码：837348 证券简称：飞宇竹材 主办券商：方正承销保荐
江西飞宇竹材股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江西飞宇竹材股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余红梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,969,462 股，占公司有表决权股份总数的 82.9025%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-038

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

为支持子公司的业务发展，本公司拟向控股子公司江西竹楠木环保科技有限责任公司（以下简称“竹楠木”）增资 10,200,000.00 元，竹楠木其他股东按持股比例同比例增资。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,969,462 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于投资建设固定资产项目的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为进一步提升公司的综合竞争力和市场占有率，拟用自有资金和自筹资金建设年产 10 万吨生物质颗粒改扩建项目，由江西岱泉建设工程有限公司（以下简称“岱泉建设”）为该项目进行工程施工，合同总价不超过 1800 万元，项目建设期为 10 个月，建设资金在建设期分期投入。具体投资金额、建设周期等以实际情况为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,969,462 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-038

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于控股子公司投资建设固定资产项目的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司竹楠木根据战略发展需要，为进一步提升综合竞争力和市场占有率，拟用自有资金和自筹资金建设年产 15 亿件竹制品生产线智能化升级改造项目，由岱泉建设为竹楠木提供竹制品生产线智能化升级改造项目工程施工，合同总价为 1306.26 万元，项目建设期为 7 个月，建设资金在建设期分期投入。具体投资金额、建设周期等以实际情况为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,969,462 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

（一）《江西飞宇竹材股份有限公司 2025 年第三次股东会会议决议》

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