公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-032

证券代码：837345 证券简称：汉唐智能 主办券商：恒泰长财证券
湖北汉唐智能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024年 12 月 10 日审议并通过：

提名梁步青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,905,000 股，占公司股本的 45.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,961,000 股，占公司股本的 5.922%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,694,500 股，占公司股本的 7.389%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋戈先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

卢芳，女，1988 年 7 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年

公告编号：2024-032

07 月至 2014 年 09 月在东风(十堰)正翔热系统有限公司担任费用、薪酬、材料会计；2014
年10月至2017年4月在东风华神特装车辆有限公司担任成本会计；2017年05月至2019
年 08 月在东风特汽（十堰）专用车有限公司从事预算管理；2019 年 09 月至 2021 年 12
月在上海骐熙新能源汽车服务有限公司担任财务主管；2022 年 01 月至 2023 年 11 月在
卓辰实业(上海)有限公司担任审计兼风控执行官；2023 年 12 月至今在湖北汉唐智能科技股份有限公司担任成本收益部主管。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年12 月 10 日审议并通过：

提名范培先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工大会于 2024 年
12 月 10 日审议并通过：自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

提名韩腾飞先生为公司职工监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 10 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

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