公告日期：2025-04-25

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-017
北京三元基因药业股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以通讯方式
发出。
5.会议主持人：许大海监事会主席。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度
监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》
的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司作为生物医药企业，研发投入大、周期长。目前，四个核心创新药项目均处于临床试验阶段，“人干扰素 α1b 雾化吸入治疗小儿RSV 肺炎Ⅲ期临床试验项目”已进入申报前准备，处于Ⅱ期临床试验阶段的“新型 PEG 集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝”项目也将启动Ⅲ期临床试验；“γδT 细胞的肿瘤免疫细胞治疗项目”也将加快开发进展。2025 年新药临床研究及申报需巨额资金投入。同时，公司处于发展关键期，智能化基地建设投资高，银行借款还款压力较大。因此本年度不分红，留存利润用于保障研发、厂区建设及补充流动资金。

公司本次不进行利润分配，有利于长远发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》《公司章程》等有关规定。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报
告》
1.议案内容：

根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司对 2024 ……
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