公告日期：2025-04-25

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-020
北京三元基因药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（胡左浩）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人胡左浩作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，持续关注公司规范运作、生产经营活动、财务状况等，积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司利益和全体股东利益，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，4 次股东大会。本人于 2024
年 5 月 14 日开始任职公司独立董事后，按时出席历次董事会会议和股东大会会议，认真审议议案，积极参与讨论并提出合理建议，以审
慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，为公司董事会决策水平的提升发挥了积极作用。

报告期内，本人对公司董事会各项议案没有提出异议，具体参会情况如下：

独立董事姓 出席董事会议 出席会议方式 出席股东大会 出席股东大会
名 次数 次数 方式

胡左浩 5 现场、通讯 3 现场

二、参与独立董事专门会议工作情况

1、报告期内，公司共召开 4 次独立董事专门会议，本人于 2025
年 5 月 14 日担任独立董事后，共参加 3 次独立董事专门会议，均以
现场方式参加。具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 审议事项 意见
类型

《关于 2022 年股权激励计划

首次授予部分第一个行权期 同意
2024 年 10 2024 年第二 行权条件成就的议案》

1 月 16 日 次独立董事

专门会议 《关于调整 2022 年股权激励

计划首次授予部分股票期权 同意
行权价格的议案》

《关于董事会换届暨选举第 同意
2024 年 10 2024 年第三 四届董事会董事成员的议案》

2 月 27 日 次独立董事 《关于董事会换届暨选举第

专门会议 四届董事会独立董事成员的 同意
议案》

《关于聘任程永庆先生为公 同意
2024 年 11 2024 年第四 司总经理的议案》

3 月 15 日 次独立董事

专门会议 《关于聘任刘金毅先生为公 同意
司副总经理的议案》

《关于聘任张春雨先生为公 同意
司副总经理的议案》

《关于聘任茹莉莉女士为公 同意
司副总经理的议案》

《关于聘任张宾先生为公司 同意
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。