公告日期：2025-04-25

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-022
北京三元基因药业股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员在2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会的基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会成员由 3 名董事组
成，分别为钱爱民女士、邵荣光先生和晏征宇先生，具有会计专
业资格的钱爱民女士任主任委员（召集人）。

2024 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审
议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，

审计委员会成员无变动。其中，钱爱民、邵荣光为公司独立董事，
晏征宇为公司董事，主任委员（召集人）由独立董事、会计专业
人士钱爱民女士担任，公司审计委员会委员中独立董事占审计委
员会成员半数以上，符合北京证券交易所的相关规定及《公司章
程》。
二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况

2024 年，董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体如下：

序号 会议名称 召开时间 讨论内容

1 第三届董事 2024年2月 1、审核 2023 年年度业绩快报中的财务信息:
会审计委员 23 日 对财务会计报告的真实性、准确性和完整性
会第四次会 提出意见；

议 2、听取公司内审部报告审计计划的执行情
况以及内部审计工作中发现的问题，并从专
业角度对完善内部审计制度提出建议；

3、了解中审华会计师事务所(特殊普通合
伙)2023 年年度报告审计工作的进度、审计
工作中存在的困难和遇到的问题，以及公司
内审部对年报审计工作的配合度等，并结合
公司实际情况，对中审华会计师事务所(特
殊普通合伙)的审计工作予以监督、核查。

2 第三届董事 2024年4月 1、《2023 年年度报告及年度报告摘要》

会审计委员 10 日 2、《2023 年度财务决算报告》

会第五次会 3、《2024 年度财务预算报告》

议 4、《控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明》

5、《2023 年度募集资金存放和实际使用情
况的专项报告》

6、《2023 年度董事会审计委员会履职情况
报告》

7、《关于续聘中审华会计师事务所（特殊
普通合伙）的议案》

8、《审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告》

9、《中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
履职情况评估报告》

3 第三届董事 2024年4月 1、……
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