公告日期：2025-04-25

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-018
北京三元基因药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（钱爱民）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人钱爱民作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，持续关注公司规范运作、生产经营活动、财务状况等，积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司利益和全体股东利益，尤其是中小股东的利益。

现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席董事会议及股东大会情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，4 次股东大会。本人按时出
席历次董事会会议和股东大会会议，认真审议议案，积极参与讨论并提出合理建议，以审慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，为公司董事会决策水平的提升发挥了积极作用。

报告期内，本人对公司董事会各项议案没有提出异议，具体参会情况如下：

独立董事姓 出席董事会议 出席会议方式 出席股东大会 出席股东大
名 次数 次数 会方式

钱爱民 7 现场、通讯 4 现场

二、参与董事会专门委员会会议、独立董事专门会议工作情况
1、报告期内，公司共召开 6 次董事会审计委员会，本人以现场或通讯方式全部参加。具体情况如下：

序 召开时间 会议名称 审议事项 意见
号 类型

审核 2023 年年度业绩快报中的财务信

息；对财务会计报告的真实性、准确性 同意
和完整性提出意见

听取公司内审部报告审计计划的执行

情况以及内部审计工作中发现的问题， 同意
第三届董 并从专业角度对完善内部审计制度提

1 2024年2月 事会审计 出建议

23 日 委员会第

四次会议 了解中审华会计师事务所（特殊普通合

伙）2023 年年度报告审计工作的进度、

审计工作中存在的困难和遇到的问题，

以及公司内审部对年报审计工作的配 同意
合度等，并结合公司实际情况，对中审

华会计师事务所（特殊普通合伙）的审

计工作予以监督、核查

《2023 年年度报告及年度报告摘要》 同意
第三届董 《2023 年度财务决算报告》 同意
2 2024年4月 事会审计

10 日 委员会第 《2024 年度财务预算报告》 同意
五次会议 《控股股东及其他关联方资金占用情

况的专项说明》 同意

《2023 年度募集资金存放和实际使用 同意
情况的专项报告》

《2023 年度董事会审计委员会履职情 同意
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