公告日期：2025-09-11

安阳睿恒数控机床股份有限公司

章 程

二〇二五年九月

目 录

......1
第一章总 则......1
第二章经营宗旨和范围......2
第三章股 份......3

第一节股份发行......3

第二节股份增减和回购......5

第三节股份转让......6
第四章股东和股东会......7

第一节股东......7

第二节控股股东和实际控制人......10

第三节股东会......13

第四节股东会的召集......16

第五节股东会的提案与通知......19

第六节股东会的召开......21

第七节股东会表决和决议......25
第五章董事和董事会......28

第一节董事......28

第二节董事会......32

第三节董事会秘书......35
第六章总经理及其他高级管理人员......37
第七章监事和监事会......39

第一节监事......39

第二节监事会......40
第八章财务会计制度、利润分配和内部审计......42

第一节财务会计制度......42

第二节利润分配......43

第三节内部审计......44

第四节会计师事务所的聘任......44
第九章通知、公告与投资者关系管理......45

第一节通知、公告......45

第二节投资者关系管理......46
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......47

第一节合并、分立、增资和减资......47

第二节解散和清算......48
第十一章修改章程......50
第十二章附 则......51

安阳睿恒数控机床股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护安阳睿恒数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定以整体变更的方式设立的股份有限公司，在安阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码：91410500568626348B。公司于 2016 年 5 月 11 日在全国中小企业股
份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌，公司股份依法在中国证券登记结算有限公司登记。

第三条 公司注册名称:安阳睿恒数控机床股份有限公司。

第四条 公司住所为:河南省安阳市汤阴县韩庄乡工兴大道与岳庙街交叉口东南角 01 号。邮编：456150。

第五条 公司注册资本和实收资本均为人民币 7,160 万元，每股面值人民
币 1 元，股份总数为 7,160 万股。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事及高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。存在以下情形之一的，不得担任挂牌公司董事、监事或者高级管理人员：

（一）《公司法》规定不得担任……
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