公告日期：2025-08-18

证券代码：837341 证券简称：睿恒数控 主办券商：中原证券
安阳睿恒数控机床股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会 股东会（全文）

第一条 为维护安阳睿恒数控机 第一条 为维护安阳睿恒数控机
床股份有限公司（以下简称“公司”）、 床股份有限公司（以下简称“公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司 股东、职工和债权人的合法权益，规范 的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司的组织和行为，根据《中华人民共 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 和国公司法》（以下简称《公司法》）、 人民共和国证券法》（以下简称“《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》”）、《非上市公众公司监督管理办 “《证券法》”）、《非上市公众公司监督 法》（以下简称“《非公办法》”）和《全 管理办法》（以下简称“《非公办法》”） 国中小企业股份转让系统挂牌公司治 和《全国中小企业股份转让系统挂牌 理规则》（以下简称“《治理规则》”） 公司治理规则》（以下简称“《治理规 等有关法律、行政法规和相关规范性 则》”）等有关法律、行政法规和相关

文件的规定，结合公司的实际情况，制 规范性文件的规定，结合公司的实际
订本章程。 情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及 第二条 公司系依照《公司法》及
其有关规定以整体变更的方式设立的 其他有关规定以整体变更的方式设立股份有限公司，在安阳市市场监督管 的股份有限公司，在安阳市市场监督理局注册登记，取得营业执照，公司在 管理局注册登记，取得营业执照，统一全国中小企业股份转让系统（以下简 社会信用代码：91410500568626348B。
称“全国股转系统”）挂牌后，公司股份 公司于 2016 年 5 月 11 日在全国中小
依法在中国证券登记结算有限公司登 企业股份转让系统（以下简称“全国股
记。 转系统”）挂牌，公司股份依法在中国
证券登记结算有限公司登记。

第四条 公司住所为:河南省安阳 第四条 公司住所为:河南省安阳
市汤阴县韩庄乡工兴大道与岳庙街交 市汤阴县韩庄乡工兴大道与岳庙街交
叉口东南角 01 号。 叉口东南角 01 号。邮编：456150。

第七条 董事长为公司的法定代 第七条 董事长为公司的法定代
表人。 表人。

担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第二十三条 公司根据经营和发 第二十四条 公司根据经营和发
展的需要，依照法律、法规的规定，经 展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下 股东会分别作出决议，可以采用下列
列方式增加股本： 方式增加股本：

（一）公开发行股份； （一）非公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东配售股份；

（三）向现有股东配售股份； （三）向现有股东派送红股；

（四）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；

（五）以公积金……
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