公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-022

证券代码：837341 证券简称：睿恒数控 主办券商：中原证券
安阳睿恒数控机床股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈月
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年 1-6 月经营状况，董事会组织编写了《安阳睿恒数控机
床股份有限公司 2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-022

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，公司对《监事会制度》进行了修订。2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，公司对《利润分配管理制度》进行了修 订。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2025-022

为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展规划及 未来审计工作的实际需求，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计服务机构。负责公司财务报告审计等相关工作，聘期一年， 期满可续聘，其报酬事宜，提请公司股东会授权董事会依据 2025 年公司实际 业务规模、审计工作量及市场公允价格等因素与审计机构协商确定。本次聘任 程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 18 日

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