公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-021

证券代码：837341 证券简称：睿恒数控 主办券商：中原证券
安阳睿恒数控机床股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杜建伟先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年 1-6 月经营状况，董事会组织编写了《安阳睿恒数控机

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床股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，公司对《利润分配管理制度》进行了修 订。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

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1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，公司对治理相关的制度进行了修订。包 括：《股东会制度》、《董事会制度》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》、 《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展规划及 未来审计工作的实际需求，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计服务机构。负责公司财务报告审计等相关工作，聘期一年， 期满可续聘，其报酬事宜，提请公司股东会授权董事会依据 2025 年公司实际 业务规模、审计工作量及市场公允价格等因素与审计机构协商确定。本次聘任 程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次临时……
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