公告日期：2025-12-15

证券代码：837336 证券简称：中冶地信 主办券商：东莞证券
中冶地理信息(广东）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。除金额、面值、多位数字等应采用阿拉伯数字的部分外，本次修订拟将章程条款中的数字统一调整为中文汉字数字，在此进行统一说明，不再于下表中逐条列示。下表仅列示涉及实质性内容变更的条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

将章程中“股东大会” 全部修订为“股东会”

将章程中“召开股东大会” 全部修订为“召开股东会会议”

将章程中“股东大会召开” 全部修订为“股东会会议召开”

第一条 为维护中冶地理信息（广东） 第一条 为维护中冶地理信息（广东）股份有限公司(以下简称“公司”)、股 股份有限公司（以下简称“公司”）及东和债权人的合法权益，规范公司的组 其股东、职工和债权人的合法权益，规织和行为，根据《中华人民共和国公司 范公司的组织和行为，根据《中华人民法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）共和国证券法》、《非上市公众公司监管 《中华人民共和国证券法》（以下简称指引第 3 号——章程必备条款》和其他 《证券法》）《非上市公众公司监督管理

有关规定，制订本章程。 办法》《非上市公众公司监管指引第 3
号——章程必备条款》《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》和其
他有关规定，制订本章程。

第七条 公司法定代表人：【曹文海】 第七条 公司法定代表人：【曹文海】。
公司董事长为代表公司执行公司事务
的董事，担任公司的法定代表人。担任
法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。若公司未能在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人，
则由董事会推选一名代表公司执行公
司事务的董事或高级管理人员临时代
行法定代表人职责，直至新的法定代表
人正式产生。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员是是指公司的副总经理、财务负责人、董 指公司的总经理、副总经理、财务负责
事会秘书。 人、董事会秘书和本章程规定的其他人
员。

第十五条 公司发行的股票，以人民币 第十六条 公司发行的面额股，以人民
标明面值，每股面值为 1 元人民币。 币标明面值，每股面值为 1 元人民币。

第十八条 公司或公司的子公司(包括 第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 保、借款等形式，对购买或者拟购买公购买公司股份的人提供任何资助……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。