公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-019

证券代码：837336 证券简称：中冶地信 主办券商：东莞证券
中冶地理信息(广东）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中冶地理信息（广东）股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人：曹文海先生
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改<公司章程>议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公告编号：2025-019

于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新(公司法》配套业务规则》等相关
规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《中冶地理信息（广东）股份有限公司章
程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2025 年 12 月 30 日 10:00
点在中冶地理信息（广东）股份有限公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，股东会的主要审议内容为拟修改《公司章程》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《中冶地理信息（广东）第三届董事会第十次会议决议》

中冶地理信息(广东）股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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