公告日期：2025-08-27

证券代码：837333 证券简称: 中电高光 主办券商：平安证券
中电高光（天津）科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 公司的法定代表人由代
表人。 表公司执行公司事务的董事担
任，由公司董事会选举产生。董
事长代表公司执行公司事务，董
事长辞任的，视为同时辞去法定

代表人。法定代表人辞任的，公
司应当在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。

第十五条 公司股票一律以股东 第十五条 公司股票一律以股东姓名或单位记名。法人持有的股 姓名或单位记名。法人持有的股份，应记载法人名称，不得另立 份，应记载法人名称，不得另立户名或以代表人姓名记名。公司 户名或以代表人姓名记名。公司依据证券登记机构提供的凭证建 依据证券登记结算机构提供的凭立股东名册，并指派公司董事会 证建立股东名册，并指派公司董
秘书进行管理。 事会秘书进行管理。

第二十三条 公司在下列情况 第二十三条 公司在下列情况
下，可以依照法律、行政法规、 下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 部门规章和本章程的规定，收购
本公司的股份： 本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他 （二）与持有本公司股票的其他
公司合并； 公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东会作出的公公司合并、分立决议持异议，要 司合并、分立决议持异议，要求
求公司收购其股份的。 公司收购其股份的；

除上述情形外，公司不进行买卖 （五）将股份用于转换公司发行

本公司股份的活动。 的可转换为股票的公司债券；
（六）为维护公司价值及股东权
益所必需。

除上述情形外，公司不进行买卖
本公司股份的活动。

公司因前款第一项、第二项规定
的情形收购本公司股份的，应当
经股东会决议；公司因前款第三
项、第五项、第六项规定的情形
收购本公司股份的，可以按照公
司章程或者股东会的授权，经三
分之二以上董事出席的董事会
会议决议。

公司依照本条第一款规定收购
本公司股份后，属于第一项情形
的，应当自收购之日起十日内注
销；属于第二项、第四项情形的，
……
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