公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-019

证券代码：837331 证券简称：嘉德股份 主办券商：银河证券
广西嘉德机械股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议 于 2022年 4 月 25 日审议并通过：

提名苏辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 107,726,947 股，占公司股本的 73.7099%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁清鉴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,295,000 股，占公司股本的 0.8861%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄朱莹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,475,000 股，占公司股本的 4.4304%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈志勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,199 股，占公司股本的 0.0042%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕祥建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

陈志勇，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993
年 7 月至 2002 年 8 月，供职于玉林市永旺农副产品贸易公司，历任销售主管、业务经

公告编号：2022-019

理；2002 年 9 月至 2004 年 8 月，自谋职业；2004 年 9 月至 2015 年 12 月，供职于玉林
市嘉德机械有限公司，历任供销部业务主管、生产部副主任、生产部主任。2016 年 1
月至 2020 年 9 月，担任广西嘉德机械股份有限公司董事；2020 年 10 月至今，供职于
广西嘉德机械股份有限公司，任生产部主任。

吕祥建，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009
年 10 月-2011 年 5 月，自谋职业；2011 年 6 月-2013 年 2 月，玉林市得实电子科技有限
公司，技术员；2013 年 3 月起至今，玉林市嘉德机械有限公司，任综合部科员。股份公司成立后至今，任公司证券事务代表。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2022年 4 月 25 日审议并通过：

提名周佩芳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁胜琦先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 4
月 25 日审议并通过：

选举廖振勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，任期与第三届监事会一致，
自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.000%，
不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

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